今天起，这些事别再干了

以下情况容易被盯上:

1.现金交易超5w

2公转公超200W

3.私户转账金额过大

(境内转账超50w，境外转账超20w)4规模小但流水巨大

5.转入转出异常

(分批转入集中转出&集中转入分批转出)6.资金流向与经营无关

7公户私户频繁互转

8.频繁开销户

9. 闲置账户大量交易.